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沈阳特大信用卡恶意透支案开庭14人透支超千万

发布时间:2019-08-14 17:09:06

核心提示:1 寻找贫困农民—2 扮成“法人代表”— 假装过户豪车—4 申请信用卡—5 透支消费—6 久拖不还—7 获透支额 0%好处费

1 寻找贫困农民 2 扮成 法人代表 假装过户豪车 4 申请信用卡 5 透支消费 6 久拖不还 7 获透支额 0%好处费

26名被告人,在法庭上满满站了 排。法官透露,目前还有众人没有归案。6月25日上午,东陵区(浑南新区)人民法院在沈阳市第一看守所临时法庭开庭审理了一起信用卡诈骗案,涉案人员达26人。

经东陵区(浑南新区)人民检察院审查查明,2010年初至2012年5月, 、潘艳红雇佣王龙、李旭升等在沈阳东陵、广东省深圳等地,使用办卡人的名义分别成立沈阳安泉利消防器材销售有限公司、深圳市鸿运鑫珠宝有限公司等20余家公司,购买奔驰、宝马等20余辆豪华汽车,用于编造收入证明、资产证明等虚 明材料,向10余家银行申办信用卡并进行恶意透支,合计办理信用卡88张,透支194万余元。东陵区(浑南新区)人民法院法官透露,档案多达44本,当日参加庭审的26人只是该案的一小部分,至今还有众人没有归案。如果这些人全部都到案,其透支的金额多达1000余万元,涉及信用卡近200张。

面对检察机关指控, 等26名被告人全都认罪。被告人中,大学毕业生王龙在勤工俭学时误入诈骗团伙的经历令人为之惋惜。

农妇名下有奔驰 欠账十万就不还

当 、潘艳红、肖桂英等26名被告人相继被押解走进看守所时,都努力从旁听人群中搜索亲人。肖桂英从旁听人群里看到了亲人的身影时掉下了眼泪。这起震惊全国的信用卡诈骗案之所以能成功侦破,正是警方最初从肖桂英信用卡诈骗案入手顺藤摸瓜破获的。

2012年5月初,东陵(浑南新区)公安分局经侦大队侦查员到某银行一家支行走访时,发现2011年6月下旬,肖桂英向这家银行申办信用卡,透支10万元后逾期一直没有归还,并无法与其联系。

警方立案调取出申办信用卡时留存的资料显示:肖桂英, 8岁, 省农安县人,沈阳明汇利钢材销售有限公司法人代表,公司注册资金100万。其名下还有一辆奔驰轿车,年收入达20多万元。银行核发给肖桂英一张消费额度达10万元的信用卡。信用卡拿到手没多久,肖桂英就用这张信用卡在沈阳一家宝马4S店消费了10万元,贷款购买了一辆近 0万元的轿车。

警方赶到公司注册地浑南新区亿丰时代广场,发现公司早已人去楼空,办公地点是租的。民警追查到 省农安县,发现肖桂英真实身份为农妇。村民们反映,肖桂英离异后,独自一人带着孩子生活,其生活窘迫,根本不可能有钱开公司,更不可能有钱去购买奔驰、宝马轿车。

宝马车过户7次 买车农民全透支

警方决定以车找人,通过调查肖桂英名下的两辆轿车查找其下落。警方发现肖名下的奔驰轿车在信用卡办理到手不到一个月时间就转让给他人了。而肖桂英持卡购买的宝马轿车在此后的 个月内先后被转手过户了7次。

买车 的这7人都是 省农安县农民,而且都在某银行办过信用卡。每次申办信用卡时,这些人都摇身一变成了沈阳一些 公司法人代表 、 财务总监 、 总经理 、 董事长助理 等。信用卡一到手就购买高档轿车,而且也全都逾期没有归还。

去年5月10日,警方将潜逃躲藏在内蒙古一屠宰场里的肖桂英抓捕归案。至此,这起涉案1000余万元的特大信用卡恶意透支诈骗案浮出了水面。

农民突变董事长 涉案金额超千万

8岁的沈阳人 和40岁的前妻潘艳红招了16名中间人,让中间人到各地农村寻找家境贫困的农民,以可无息无担保办贷款为诱饵,承诺贷款办下来后不用

归还。寻找到农民后,中间人经查询办卡人无银行贷款及不良信用记录后,由其带办卡人到沈阳与 见面,然后再伪造手续申办信用卡进行透支套现。

2011年5月2 日,肖桂英经中间人介绍来到沈阳见到了 。因银行发卡程序复杂,外地人要想获得信用卡,必须在沈阳有稳定工作。为让肖桂英获得大额度信用卡, 将自己名下的奔驰车过户给了肖桂英,还为肖桂英注册了沈阳明汇利钢材销售有限公司。为防止肖桂英将车转卖, 先期与肖桂英签了一张20万元的欠条和办信用卡声明。

随后, 安排员工带着肖桂英,拿着带有 肖桂英 名字的行车证、公司工商登记手续和工作、收入证明和暂住证,来到沈阳8家银行填写信用卡申请表,签名申办信用卡。一个月后,有7家银行发放给了肖桂英信用卡,总额度达24万余元。信用卡发下来, 拿着肖桂英的信用卡购买宝马轿车等透支消费24万余元,给了肖桂英8万余元好处费。

办案民警透露, 通过这种方式一共为1 4人办了近200张信用卡,涉案金额多达1000余万元。

要抚养费被拖下水

人物1

潘姓空姐

法庭上, 大包大揽极力摘除前妻潘艳红的责任。潘艳红原是某航空公司空姐,2002年与 结婚,2004年,二人离婚,孩子归潘艳红抚养。潘艳红说自己犯案是因为向前夫讨要孩子抚养费引发的。因为孩子一天天长大,抚养成本变大,自己一人无法承担,找前夫讨要抚养费时, 说没钱,让她在公司帮忙负责接待和帮办卡人填填表,每个月给开2000元当孩子的抚养费。

想拖7年把账拖黄

人物2

农民老纪

26名被告人中,绝大多数都是农民。纪贵生的回答代表了大多数人参与诈骗的想法。

来自黑龙江省嫩江县的纪贵生是农民,经人介绍与 相识。 说帮办贷款,他拿55%,这钱过了7年不还,就会变成死账。纪贵生想自己是外地的,办了贷款不还银行想找也找不着,自己躲过7年,这钱就是白得的。

勤工俭学误入歧途

人物

大学生小王

在众多被告中,王龙最令人为之惋惜。今年25岁的王龙,是一名大学毕业生,也是众多被告人中学历最高的。2011年4月,还是大三的王龙想勤工俭学。经高中同学李旭升的介绍,找到李旭升的姨潘艳红。 便让王龙和李旭升留下帮忙。王龙在 处先后工作了8个月,共得到了1万余元工资。2012年6月,王龙大学毕业没几天,便因案发落入法网。

办理贷款结果被坑

人物4

绥中女子

27岁女青年贾振,家住绥中。经中间人高永峰介绍,贾振找到 想办理贷款, 伪造了相关材料以贾振的名义向银行递交了申办材料。

申办过程中,贾振发现如此申办不妥,曾20多次发短信给高永峰,要求其撤回相关材料,自己不办了。然而,直至案发,贾振也没能拿回自己的身份证,她更不知道 早已将申办下来的 张信用卡透支走了8万余元。

犯信用卡诈骗罪最高判无期

沈阳市中级人民法院刑庭法官透露,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。(记者 王立军文并摄)

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